ACAMS CAMS7 Deutsch : Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version)

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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Welche der folgenden Sanktionsinstrumente könnte der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen einsetzen, um negative Auswirkungen auf unschuldige Zivilbevölkerungen zu minimieren?

A) Gezielte Sanktionen
B) Umfassende Sanktionen
C) Reiseverbote
D) Umfassende gezielte Sanktionen

2. Der Leiter des KYC-Teams einer Bank stellt fest, dass die Aktivitäten eines Hochrisikokunden im letzten Quartal nicht überprüft wurden, wie es der interne Zeitplan der Bank vorschreibt.
Was sollte der KYC-Teamleiter tun?

A) Senden Sie eine Überweisung, um einen Bericht über verdächtige Aktivitäten (SAR) einzureichen
B) Bewerten Sie den KYC-Überprüfungsprozess, um zu verstehen, warum die Überprüfung nicht wie erforderlich stattgefunden hat, und ergreifen Sie gegebenenfalls Korrekturmaßnahmen.
C) Wenden Sie sich an den Kundenbetreuer, um den Kontozugriff zu sperren, bis die regelmäßige KYC-Prüfung abgeschlossen ist
D) Entfernen Sie den Kunden von der Hochrisikoliste der Bank

3. Welche der folgenden Aussagen beschreibt eine Rolle der Financial Action Task Force (FATF)?

A) Verbesserung der internationalen Zusammenarbeit zur Förderung der Bemühungen zur Bekämpfung der Geldwäsche durch Empfehlungen und Leitlinien
B) Aufsicht über die Financial Intelligence Units in den FATF-Mitgliedsländern
C) Bereitstellung einer einzigartigen Plattform für den Informationsaustausch im Bereich der Geldwäschebekämpfung
D) Regulierung der Finanzmärkte durch Richtlinien und Durchführungsverordnungen

4. Wie sollten nationale und sektorale Risikobewertungen den risikobasierten Ansatz und die interne Risikobewertung einer Organisation beeinflussen?

A) Sie sollten nur für Hochrisikokunden herangezogen werden, da sie für Worst-Case-Szenarien konzipiert sind.
B) Sie sollten referenziert und angemessen in die Risikobewertung einer Organisation integriert werden, um die Verfahren der erweiterten Sorgfaltspflicht (EDD) anzupassen und Ressourcen effektiv zuzuweisen.
C) Sie sind in erster Linie für Regulierungsbehörden bestimmt und sollten keinen Einfluss auf die Risikobewertung von Organisationen haben.
D) Sie bieten allgemeine Richtlinien, müssen aber nicht direkt berücksichtigt werden, da interne Risikofaktoren wichtiger sind.

5. Eine angemessene Unternehmensrichtlinie ist: (Wählen Sie zwei aus.)

A) klar kommuniziert und vom Personal verstanden
B) vom Vorstand und den Aufsichtsbehörden genehmigt
C) von den Kunden und Dritten genehmigt
D) aktuell und spiegelt alle relevanten regulatorischen Entwicklungen wider

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